哈马斯军事分支引导捐赠者避开
根据美国司法部近期资产扣押文件中披露的联邦调查局（FBI）宣誓书，哈马斯的军事翼“卡桑旅”明确指示潜在的加密货币捐赠者在汇款时避免使用币安（）平台。
此次调查始于线人发现一条Telegram消息，该消息指导支持者联系卡桑旅的电子邮件地址以获取捐款说明。2025年2月，这些线人向该地址发送了邮件，并收到了一封阿拉伯语回复，其中包含了一个用于通过波场（Tron）区块链转账USDT的新钱包地址。
这份出现在司法部资产扣押令中的完整信件建议捐赠者使用TRC-20网络上的Tether USDT稳定币。信中告知捐赠者，“最好不要使用‘BINANCE’平台进行支持资金的转移”，并推荐了Trust Wallet、RedotPay、、Kast和Bybit作为替代方案。
该军事组织补充称，币安“仅可用于购买货币，然后使用其他应用程序完成转账流程。”
此外，指令还要求捐赠者不要向货币兑换商透露最终收款人的身份，并使用虚构的收件人详情。
币安冻结账户；其他平台做出回应
宣誓书清楚地解释了为何币安被单独点名：交易所的客户身份识别（KYC）检查被视为一种障碍。
法庭文件确认，在18个由Tether控制的地址和三个据称与资助外国恐怖组织有关的币安账户中，涉及比特币、以太坊、包装以太坊、Tether和波场等资产。
根据原始文件，币安于2025年4月冻结了与该网络相关的三个账户的提款功能。币安对此事进行了反驳，将其视为其合规计划有效的证据。
币安首席合规官诺亚·珀尔曼（Noah Perlman）表示：“当恐怖组织告诉人们要避开币安时，这表明我们的控制措施正在发挥作用。币安不是非法行为者的安全之地。我们在制裁筛查、交易监控和调查方面投入了大量资金，并与执法部门密切合作。”
OKX表示，2025年2月通信中引用的钱包地址与OKX无关，且已被其内部控制系统标记为与非法活动有关联，这意味着任何转账尝试都将被阻止。
Kast表示，其在更广泛的合规组织中拥有超过50名员工组成的专门金融犯罪合规职能团队，所有客户在访问其服务之前均需接受身份验证和筛查。
Bybit拒绝置评，RedotPay未对置评请求做出回应。
广泛行动成果
此次广泛的司法部行动最终没收了约56万美元的旨在流向哈马斯的加密货币捐款，并破坏了其筹款和招募平台。
币安和Tether均积极参与了此次扣押行动，向FBI提供了地址信息和剩余余额。
美国财政部在其2026年恐怖主义融资风险评估中指出，包括哈马斯在内的团体仍继续使用加密货币进行部分捐款和转账，而传统金融服务仍然是他们移动资金的首选方式。
