美国财政部因指控伊朗加密货币交易所BitBank向伊斯兰革命卫队转移比特币而对其进行制裁
据美国财政部新闻稿称，美国财政部已对伊朗加密货币交易所BitBank实施制裁。此举源于有关该交易所向伊斯兰革命卫队（IRGC）转移比特币的报告。根据美国制裁法，BitBank被列入制裁名单，切断了其与以美元计价的金融体系的联系，任何与其进行交易的对手方都将面临二级制裁风险。
财政部执法行动所指控的内容
财政部的执法行动将BitBank列为指定对象，认定其为一家与伊朗主要军事和准军事力量——伊斯兰革命卫队存在所谓运营关联的伊朗交易所。美国政府将伊斯兰革命卫队归类为外国恐怖组织。具体的指控核心在于通过该交易所路由的比特币转移至伊斯兰革命卫队，但在发布时，具体交易金额、钱包地址和日期尚未得到独立确认。
应将这些关于比特币转移连接的归因视为媒体报道，而非独立确立的事实。外国资产控制办公室（OFAC）负责管理和执行这些指定措施；根据其发布的先前类似行动的声明，无论基础指控随后是否在法庭上得到裁决，其列入名单的行为均具有即时的法律效力。
比特币转移指控对制裁执行的意义
针对在伊朗运营的加密货币交易所的制裁行动已成为美国执法策略中反复出现的工具，这已在多个针对与伊朗相关的数字资产渠道的OFAC新闻稿中得到记录。此次行动紧随更广泛的美国执法推动之后，表明美国持续施压，以限制伊朗利用数字资产规避金融限制的能力。
指控特别指出比特币被转移至伊斯兰革命卫队，这意味着该交易所可能充当了受制裁实体融资的通道，而非纯粹的零售活动。全球交易所和托管机构的合规团队必须根据OFAC的特别指定国民（SDN）名单筛查对手方；BitBank的指定触发了任何持有BitBank相关资金或处理相关交易的美国人士或具有美国关联的平台必须履行强制冻结义务。
对交易对手方和合规团队的影响
任何曾处理涉及BitBank钱包的交易、场外交易柜台或机构交易对手方，在财政部宣布指定后，都面临着更高的筛查义务。OFAC此前曾在相关行动中制裁了超过134个加密货币钱包地址，确立了伴随交易所指定通常会出现的链上地址级执法模式。拥有自动交易监控系统的公司应将任何已知的BitBank存款或提款地址与更新的SDN名单进行交叉参考。
未能冻结涉及新指定实体的交易本身即可构成违反制裁规定，无论意图如何。Nemesis暗网市场行动就是一个例证，OFAC在该行动中指定了49个加密货币钱包，这表明嵌入在指定通知中的地址级标识符在发布当天就成为了整个行业的可执行合规义务。
已确认内容与需官方验证内容
现有报道确立的事实：BitBank被确认为一家伊朗交易所；据报道财政部已采取行动；指控依据涉及向伊斯兰革命卫队转移比特币。
尚未独立确认的事实：引用的具体法律依据（可能是第13224号行政命令或《国际紧急经济权力法》）、交易规模、SDN名单中包含的钱包地址以及指定的生效日期。
合规官员和受影响的用户在采取合规行动之前，应直接查阅官方OFAC SDN名单更新，以获取权威的指定语言、任何一般许可证以及相关标识符的完整列表。
常见问题解答：BitBank、美国财政部制裁及IRGC比特币指控
在此背景下，BitBank是什么？
据报道，BitBank是一家伊朗加密货币交易所，因涉嫌向伊斯兰革命卫队转移比特币而被美国财政部制裁。
为什么与IRGC的联系很重要？
美国政府将伊斯兰革命卫队指定为外国恐怖组织。通过加密货币交易所向IRGC进行所谓财务转移将构成严重的违反美国法律行为，值得OFAC进行指定。
有BitBank暴露风险的用户或企业应该做什么？
检查官方OFAC SDN名单中的BitBank指定条目，审查相关钱包地址，并咨询合格的制裁法律顾问。切勿与指定实体或其已知的基础设施进行交易。
还有什么未得到确认？
交易金额、具体钱包地址、指定中引用的法律依据以及所谓转移的确切时间线，均需从官方财政部文件中获得确认。
免责声明：本文仅供参考，不构成财务或投资建议。加密货币和数字资产市场存在重大风险。在做出决策前，请务必自行研究。
