美国联邦调查局（FBI）每年举办的封闭式加密货币犯罪论坛再度举行，本届活动于2024年9月在奥斯汀召开，正式名称为“虚拟资产技术交流会”（Virtual Asset Technical Exchange）。该会议已持续九年，旨在推动执法机构、国际调查单位与私营安全企业之间的深度协作，共同应对日益复杂的数字资产犯罪。
执法与行业协同打击新型金融风险
每年约有50家顶尖私营企业受邀参与，总参会人数逾百人，主要来自各国执法部门及其合作单位。与会者普遍认为，这是全球从事加密调查的专业人士不可或缺的交流平台。
论坛内容涵盖主题演讲、小组讨论、炉边谈话以及专属展区展示。参展企业集中呈现最新的区块链分析工具与调查平台，强化情报共享与伙伴关系建设。
焦点议题：匿名工具与新兴诈骗模式抬头
尽管非同质化代币（NFTs）在议程中的比重下降，但对Tornado Cash等去中心化混币服务的滥用问题引发高度关注。同时，“杀猪盘”类诈骗活动再次出现反弹趋势，成为重点讨论方向。
据与会者透露，2024年版论坛首次明确将“扳手攻击”（wrench attacks）纳入议程，这类攻击通常涉及胁迫受害者交出加密资产，反映犯罪手法正向人身威胁演进。
区块链取证公司深度参与，监管协作升级
包括TRM Labs和Chainalysis在内的多家区块链分析企业出席本次会议。其中，TRM Labs证实其代表参与，并披露其首席执行官兼联合创始人Nikhil Raghuveera就《GENIUS法案》与稳定币监管合规性发表专题演讲。
财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）及安全联盟（SEAL）官员亦现身会议，显示出政府层面对于构建跨机构协作机制的重视。
议程还覆盖了有组织犯罪集团利用加密货币进行资金转移、恐怖主义融资、人口贩卖、暴力犯罪，以及近期高调的黑客事件。特别是针对朝鲜相关组织的追踪行动备受关注。
重大查获成果公布：多国联手清剿跨境黑客
| 查获目标 | 加密货币金额 | 日期 | 执行机构 |
| 哈马斯卡桑旅 | $560,000+ | 2024年6月 | FBI |
| WaterPlum（朝鲜相关组织） | $10.71 million | 2024年 | FBI、日本国家警察厅、澳大利亚、德国 |
在一次跨国联合行动中，FBI与日本、澳大利亚、德国等多国执法机构合作，锁定并追回由朝鲜关联黑客组织WaterPlum窃取的超1070万美元加密资产。该组织被证实通过攻击国际平台实施大规模盗取。
术语小词典：WaterPlum
WaterPlum是2024年被官方认定的朝鲜关联黑客团体，以针对全球数字资产平台发动网络攻击而闻名，累计非法获取超过1071万美元的加密货币。
随着加密货币在非法金融活动中的渗透加深，执法机构与技术企业的联动愈发紧密。2022年2月，FBI成立专门的虚拟资产部门（Virtual Assets Unit），标志着其在该领域从分散调查转向系统化治理。
